آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه  

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۷۱۶۴

پیرو آگهی دعوت منتشره قبلی و با توجه به عدم امکان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳، بدین وسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت به عمل می‌آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ در نشانی: تهران، بزرگراه امام علی، شیان، میدان شهید طجرلو، مرکز همایش‌های بین‌المللی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱– ارائه گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹٫

۲– رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹٫

۳– انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال ۱۴۰۵ و تعیین حق‌الزحمه ایشان.

۴– اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود قابل تخصیص.

۵– تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.

۶– تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۵.

۷– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.

۸– انتخاب اعضای هیأت مدیره.

۹– سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

یادآوری: ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی معتبر صاحبان سهام و اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع عمومی الزامی است.

هیأت مدیره شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی (سهامی خاص)